據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站 據(jù)中央統(tǒng)一部署，2015年6月30日至8月30日，中央第十三巡視組對(duì)中國(guó)鋁業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱中鋁公司）進(jìn)行了專項(xiàng)巡視。2015年10月18日，中央巡視組向中鋁公司黨組正式反饋了巡視意見。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。

一、堅(jiān)決把整改工作作為首要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)

（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

接到巡視組反饋意見后，中鋁公司黨組迅速召開公司黨組會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在聽取專項(xiàng)巡視匯報(bào)時(shí)的重要講話和中央紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于做好巡視整改工作的重要指示，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。習(xí)近平總書記的重要講話和中央的一系列決策、部署，彰顯了黨中央狠抓黨要管黨、從嚴(yán)治黨的堅(jiān)定決心和懲治腐敗、正風(fēng)肅紀(jì)的堅(jiān)強(qiáng)意志。公司黨組深刻認(rèn)識(shí)到，整改工作事關(guān)中鋁公司改革的成功、發(fā)展的未來(lái)、穩(wěn)定的大局，必須在思想上政治上行動(dòng)上與黨中央保持高度一致，牢記不整改就是失職，整改不力是瀆職，把整改工作作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起整改工作的主體責(zé)任，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)整改工作，真正通過(guò)整改，解決好企業(yè)內(nèi)部長(zhǎng)期存在的頑疾，讓中央放心，員工滿意。

公司黨組迅速成立了落實(shí)巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長(zhǎng)、黨組書記葛紅林任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組組長(zhǎng)趙釗為副組長(zhǎng)，其他黨組成員為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)落實(shí)整改的綜合協(xié)調(diào)和督辦工作。

（二）明確整改目標(biāo)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)

中鋁公司黨組及時(shí)組織研究制定了《中國(guó)鋁業(yè)公司落實(shí)中央巡視組巡視反饋意見的整改實(shí)施方案》，按照巡視反饋的四個(gè)方面的問題，將10個(gè)整改目標(biāo)細(xì)化為30個(gè)子項(xiàng)，其中近期任務(wù)19項(xiàng)，長(zhǎng)期任務(wù)11項(xiàng)，每一個(gè)子項(xiàng)都明確由一名黨組成員作為第一責(zé)任人牽頭負(fù)責(zé)，并明確了牽頭單位和配合單位，確定整改時(shí)間進(jìn)度，按照時(shí)間要求逐項(xiàng)對(duì)賬銷號(hào)，確保整改工作不留盲區(qū)、不留死角。公司黨組要求整改工作做到“四個(gè)不放過(guò)”：?jiǎn)栴}不查清不放過(guò)、責(zé)任不追究不放過(guò)、損失不追回不放過(guò)、整改不見效不放過(guò)。明確提出落實(shí)整改不到位的，嚴(yán)肅追究牽頭領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。圍繞巡視整改目標(biāo)，公司先后組織召開黨組會(huì)30余次，領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)7次，專題研究和安排部署整改工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每周編發(fā)整改情況通報(bào)，督促各牽頭部門對(duì)口抓好下屬單位整改落實(shí)，有力推動(dòng)了整改工作順利進(jìn)行。

（三）深化專項(xiàng)整改，加強(qiáng)制度建設(shè)

公司黨組在落實(shí)整改階段，深入研究和開展了人事、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、工程建設(shè)等四大領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理，提出了專項(xiàng)治理的基本原則、重點(diǎn)問題、整改步驟及有關(guān)要求，分別由4名黨組成員牽頭抓、具體抓，在公司警示教育會(huì)上通報(bào)整改情況。人事領(lǐng)域重點(diǎn)針對(duì)管黨治黨不力、選人用人制度剛性不足和執(zhí)行不力、不講規(guī)矩、違反程序選任領(lǐng)導(dǎo)人員等方面，糾正問題，規(guī)范制度；營(yíng)銷領(lǐng)域重點(diǎn)加強(qiáng)信用管理，清理中間商、提高直供率，建立供應(yīng)商、銷售商信息公開平臺(tái)，推進(jìn)營(yíng)銷領(lǐng)域廉潔建設(shè)；財(cái)務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)治理違規(guī)擔(dān)保、違規(guī)借貸等問題，通過(guò)解除擔(dān)保、追償資金、收回實(shí)物資產(chǎn)等降低潛在風(fēng)險(xiǎn)；工程建設(shè)領(lǐng)域重點(diǎn)對(duì)所屬116個(gè)項(xiàng)目部開展專項(xiàng)大督查，整治領(lǐng)導(dǎo)干部利用職務(wù)之便插手干預(yù)工程建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、轉(zhuǎn)包和違法分包等問題，著力完善制度、規(guī)范程序、強(qiáng)化監(jiān)督。截至2015年12月18日，所有近期整改目標(biāo)已經(jīng)全部完成。四大領(lǐng)域通過(guò)落實(shí)專項(xiàng)整改，建立和完善了29個(gè)重要制度。長(zhǎng)期整改任務(wù)正在按照責(zé)任不變、措施不變、力度不減的原則狠抓落實(shí)，并將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。

二、不折不扣地整改巡視發(fā)現(xiàn)的問題

（一）關(guān)于管黨治黨不力，黨風(fēng)企風(fēng)堪憂方面

巡視反饋意見指出：中鋁公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭不講規(guī)矩，存在著管黨治黨不嚴(yán)、一些領(lǐng)導(dǎo)班子成員存在個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告不實(shí)和親屬“靠山吃山”問題；中鋁黨組黨章黨規(guī)意識(shí)不強(qiáng)，黨管企業(yè)落實(shí)不力，中鋁黨組研究配備下屬企業(yè)重要領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，往往把黨委書記作為配角；下屬企業(yè)長(zhǎng)期以黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)代替黨委會(huì)討論決定人事任免等重大事項(xiàng)；黨委書記、紀(jì)委書記兼職普遍，履行“一崗雙責(zé)”不到位；中鋁紀(jì)檢組沒有把紀(jì)律挺在前沿，對(duì)于違紀(jì)違法案件遲遲不處理或處理偏輕偏軟，導(dǎo)致企業(yè)正氣不張。

公司黨組通過(guò)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記、王岐山同志關(guān)于巡視工作的重要講話精神，深刻認(rèn)識(shí)到，近年來(lái)，企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了不少不講黨的紀(jì)律，不講黨的規(guī)矩的人和事，嚴(yán)重影響了企業(yè)的形象，反映了黨組從嚴(yán)治黨不力，重視企業(yè)黨的建設(shè)不夠的問題。主要是黨組對(duì)中央“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局下黨要管黨、從嚴(yán)治黨的重大意義和深刻內(nèi)涵，認(rèn)識(shí)不全面、不到位，沒有深刻認(rèn)識(shí)到國(guó)有企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化、黨組織作用淡化、主體責(zé)任虛化、監(jiān)督管理缺位的嚴(yán)重性和危害性。

在巡視整改工作中，公司黨組成員進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)是深化國(guó)有企業(yè)改革堅(jiān)持正確方向的根本保證。國(guó)有企業(yè)的改革和發(fā)展必須首先堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，牢固樹立抓好黨建是最大政績(jī)的理念，強(qiáng)化從嚴(yán)管黨治黨的政治責(zé)任和政治擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩；黨組紀(jì)檢組必須深化“三轉(zhuǎn)”，從嚴(yán)監(jiān)督、嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)、嚴(yán)肅問責(zé)，以實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)決把紀(jì)律挺在前沿。

1.關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭不講規(guī)矩問題

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三嚴(yán)三實(shí)”要求。公司黨組結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”教育活動(dòng)，對(duì)照檢查，查找問題，制定整改措施，認(rèn)真查擺思想上、行動(dòng)上與中央不一致的問題，堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，認(rèn)真貫徹中央《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例（試行）》等文件精神。在“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育的四次專題學(xué)習(xí)研討中，黨組成員進(jìn)行了深入對(duì)照檢查，認(rèn)真查擺問題，深刻剖析根源，制定整改措施，努力提高黨建工作制度化規(guī)范化水平。公司下發(fā)《關(guān)于深化“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育開展“不嚴(yán)不實(shí)”問題專項(xiàng)整治的通知》，督導(dǎo)各單位開展不嚴(yán)不實(shí)問題專項(xiàng)整治，抓好不嚴(yán)不實(shí)問題整改。組織“四個(gè)排查”，全面排查存在的突出問題，各下屬企業(yè)和總部各部門共查找出不嚴(yán)不實(shí)問題735個(gè)，出臺(tái)配套整改措施1124條。

二是嚴(yán)肅查處個(gè)人事項(xiàng)申報(bào)不實(shí)的問題。下發(fā)《中國(guó)鋁業(yè)公司所屬實(shí)體企業(yè)中層管理人員個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)抽查核實(shí)及結(jié)果處理辦法（試行）》，對(duì)副處級(jí)以上管理人員個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)抽查核實(shí)及比對(duì)結(jié)果處理作出了明確規(guī)定。黨組成員首先帶頭開展自查自糾，嚴(yán)格請(qǐng)示報(bào)告制度，要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人重要事項(xiàng)，對(duì)瞞報(bào)、漏報(bào)等問題責(zé)令整改并通報(bào)批評(píng)直至紀(jì)律處分。巡視進(jìn)駐以來(lái)，中組部干部監(jiān)督局和公司對(duì)中層管理人員的個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了重點(diǎn)抽查，共抽查430人，有232人存在未如實(shí)報(bào)告事項(xiàng)情況，經(jīng)核實(shí)后及時(shí)下發(fā)整改通知書，分別進(jìn)行談話提醒、批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、誡勉談話，分情況給予半年內(nèi)不得提拔使用，不得列入后備干部名單，延長(zhǎng)試用期半年的處理。對(duì)涉嫌親屬經(jīng)商辦企業(yè)的18人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門。

三是嚴(yán)肅查辦“靠山吃山”經(jīng)商辦企業(yè)問題。公司處以上領(lǐng)導(dǎo)人員填報(bào)了“領(lǐng)導(dǎo)人員親屬經(jīng)商辦企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告”。有55人存在本人或親屬經(jīng)商辦企業(yè)的情況，經(jīng)過(guò)核實(shí)，14人未主動(dòng)申報(bào)，給予黨政紀(jì)處分或就地免職的組織處理，14人正在核查。貴陽(yáng)院、中色科技等單位領(lǐng)導(dǎo)人員違規(guī)持股，公司已經(jīng)給予主要責(zé)任人黨政紀(jì)處分并責(zé)令整改退出。為鞏固和深化領(lǐng)導(dǎo)人員親屬經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理成果，公司建立了“領(lǐng)導(dǎo)親屬經(jīng)商辦企業(yè)”黑名單，再次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行“四個(gè)一律”，禁止各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員以職務(wù)便利為親屬及特定關(guān)系人謀取利益，凡違反規(guī)定違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)問題，一經(jīng)核實(shí)必將依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

2.關(guān)于“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)不力的問題

一是以落實(shí)主體責(zé)任為重點(diǎn)，加強(qiáng)黨的建設(shè)。公司黨組積極帶頭落實(shí)《中共中國(guó)鋁業(yè)公司黨組中心組理論學(xué)習(xí)制度》，定期召開黨組中心組專題會(huì)議，做到定期學(xué)、及時(shí)學(xué)、專題學(xué)，在黨組會(huì)議上專門研究黨建工作重大問題，確定工作思路和工作目標(biāo)。以落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任為重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于中國(guó)鋁業(yè)公司在深化改革轉(zhuǎn)型發(fā)展中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的指導(dǎo)意見》，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)在企業(yè)改革中得到體現(xiàn)和加強(qiáng)。公司黨組召開10多次專題會(huì)，專題學(xué)習(xí)十八屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記、王岐山同志一系列重要講話精神，以及《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《黨組工作條例》《黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》等。指導(dǎo)各企業(yè)圍繞以上內(nèi)容，召開100余次黨委中心組學(xué)習(xí)會(huì)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨對(duì)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全黨委會(huì)議事規(guī)則，規(guī)范黨組織參與重大問題決策、黨管干部的方法和途徑。規(guī)定不得以黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)代替黨委會(huì)討論決定人事任免等重大事項(xiàng)，今后發(fā)現(xiàn)類似問題嚴(yán)肅問責(zé)。公司在“十三五”規(guī)劃編制中，專章明確黨建方面的專項(xiàng)規(guī)劃和改革方案，認(rèn)真落實(shí)好黨管企業(yè)的要求。

公司黨組高度重視和堅(jiān)持黨管干部的原則，努力選好配強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員特別是“一把手”。明確規(guī)定各下屬企業(yè)黨委對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，黨委主要負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行好第一責(zé)任人職責(zé)，班子其他成員根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各級(jí)紀(jì)委要積極協(xié)助黨委開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，聚焦中心任務(wù)，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于負(fù)責(zé)，切實(shí)履行黨內(nèi)監(jiān)督職責(zé)。

二是堅(jiān)決糾正黨委書記做配角的問題，落實(shí)專職紀(jì)委書記選派工作。截至2015年12月18日，公司黨組重新為7家企業(yè)選派了黨委書記（或主持黨委工作的副書記），已調(diào)整優(yōu)化了28個(gè)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子，針對(duì)部分單位黨委班子功能不全、作用發(fā)揮不力等問題，增設(shè)3名專職黨委書記，提拔交流5名黨委書記。公司推行“董事長(zhǎng)、總經(jīng)理分設(shè)，黨組織書記、董事長(zhǎng)一般由一人擔(dān)任”的班子配備模式。根據(jù)工作需要，對(duì)黨委書記兼任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的規(guī)模較大企業(yè)，設(shè)立專職黨委副書記從事黨建工作。除了規(guī)模較小的6家企業(yè)外，要求設(shè)立黨委的其他39家企業(yè)全部配備專職紀(jì)委書記，專職紀(jì)委書記不得分管其他工作，目前27家紀(jì)委書記已經(jīng)配備到位，并對(duì)6名紀(jì)委書記進(jìn)行了交流調(diào)整。

三是加強(qiáng)制度建設(shè)。為落實(shí)好“兩個(gè)責(zé)任”，公司黨組對(duì)黨風(fēng)和反腐倡廉建設(shè)責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)、考核評(píng)價(jià)細(xì)則和問責(zé)追責(zé)相關(guān)制度進(jìn)行修訂完善，將思想政治、黨建制度、選人用人等重點(diǎn)工作作為長(zhǎng)期工作目標(biāo)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。公司制定了《中鋁公司所屬單位紀(jì)委書記、副書記提名考察辦法》，還將制定《紀(jì)委書記提名考察辦法實(shí)施細(xì)則》、《紀(jì)委書記履職辦法》，對(duì)紀(jì)委書記提名考察、履行職責(zé)作出明確規(guī)定。

3.關(guān)于黨的紀(jì)律松弛問題

一是公司黨組挺紀(jì)在前，在巡視組進(jìn)駐之初，迅速對(duì)中鋁股份原副總裁、中鋁國(guó)貿(mào)原總經(jīng)理李東光違紀(jì)違法問題予以處置，作出開除李東光黨籍處理決定。對(duì)中鋁國(guó)貿(mào)有關(guān)人員頂風(fēng)違紀(jì)、參與賭博等問題，作出開除黨籍處分。公司黨組從云銅集團(tuán)腐敗窩案中吸取深刻教訓(xùn)，督促云銅集團(tuán)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全力抓好各項(xiàng)整改任務(wù)措施的落實(shí)。云銅集團(tuán)黨委通過(guò)組織開展“11·28”等案件余毒大討論活動(dòng)，并對(duì)相關(guān)人員予以相應(yīng)處理，徹底肅清“11·28”等案件余毒，鏟除“老大文化”土壤，厘清認(rèn)識(shí)、正本清源。2015年，通過(guò)嚴(yán)肅查辦違規(guī)違紀(jì)案件，公司已給予276人黨紀(jì)政紀(jì)處分，給予292人通報(bào)批評(píng)、誡勉談話等，移送和正在移送司法機(jī)關(guān)33人，已追繳違紀(jì)違規(guī)款項(xiàng)800余萬(wàn)元。

二是分類處置、及時(shí)查辦各類違規(guī)違紀(jì)問題。在中央巡視組的有力督導(dǎo)下，公司把紀(jì)律挺在前面，分類梳理處置了十八大以來(lái)受理的信訪舉報(bào)件800余件和中央巡視組移交問題線索238件。對(duì)中央巡視組移交的信訪舉報(bào)件，公司黨組高度重視，安排黨組紀(jì)檢組、紀(jì)檢監(jiān)察部自辦或指派28個(gè)調(diào)查組、下屬企業(yè)紀(jì)委和有關(guān)部門辦理。公司黨組紀(jì)檢組全面落實(shí)“三轉(zhuǎn)”要求，建立了審理處、區(qū)域監(jiān)督中心，增加了人員編制，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)線索核查和案件調(diào)查、審理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真組織核查巡視移交線索，完善線索集中管理和集體排查制度，加大對(duì)案件查辦工作的督促指導(dǎo)。巡視期間，黨組紀(jì)檢組共召開線索和案情分析會(huì)80余次，及時(shí)分析和研究部署案件查辦工作，對(duì)已查實(shí)的問題，把握運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的“四種形態(tài)”，提出處置意見，提交黨組會(huì)做出處理決定，確保了中央巡視組移交的信訪舉報(bào)線索件件有落實(shí)，事事有回音，堅(jiān)決遏制腐敗蔓延勢(shì)頭。

三是加大警示教育力度。持續(xù)做到每月召開警示教育大會(huì)，全面提升公司廣大黨員干部拒腐防變意識(shí)、依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)和廉潔從業(yè)意識(shí)。公司黨組組織召開7次黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育會(huì)，以視頻形式組織各單位處以上人員參加會(huì)議。先后集中通報(bào)了違******央八項(xiàng)規(guī)定精神、違反政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、工作紀(jì)律以及涉嫌違法犯罪等類型案件155個(gè)。通過(guò)曝光典型案例，講違紀(jì)事實(shí)、講問題定性、講量紀(jì)情節(jié)、講處理結(jié)果，以公司查出案件為范例，為各企業(yè)處理同類問題提供參照，樹立標(biāo)桿，努力達(dá)到統(tǒng)一尺度、一把尺子量到底的效果。每次會(huì)議，除了通報(bào)最新查辦的典型案件之外，根據(jù)工作進(jìn)程和面臨的重要問題，黨組書記葛紅林均代表黨組作主題講話和具體部署，彰顯公司黨組堅(jiān)決將紀(jì)律挺在前面，毫不動(dòng)搖鐵腕治理黨風(fēng)黨紀(jì)和推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)的決心。通過(guò)以身邊的事教育身邊的人，以案明紀(jì)，讓警鐘長(zhǎng)鳴，有效喚醒了干部員工的紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)，達(dá)到了懸利劍、明底線、扎籠子、提素質(zhì)、促發(fā)展的目的，提高了干部職工遵紀(jì)守法的自覺性，有力地助推了公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作。

（二）關(guān)于頂風(fēng)違******央八項(xiàng)規(guī)定精神問題時(shí)有發(fā)生方面

反饋意見指出：中鋁公司存在領(lǐng)導(dǎo)人員公款旅游高消費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)接待、超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、公車私用、領(lǐng)導(dǎo)人員違規(guī)享受補(bǔ)貼等“四風(fēng)”和違******央八項(xiàng)規(guī)定精神的問題。

接到巡視反饋意見之后，公司黨組進(jìn)一步得到警醒，充分認(rèn)識(shí)到在中鋁公司內(nèi)部，違******央八項(xiàng)規(guī)定問題在某些方面非常突出和嚴(yán)重，有些已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，作了處理，有些露出了端倪，表現(xiàn)方式更加隱蔽。作風(fēng)建設(shè)必須常抓不懈，抓小抓常，必須堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，寸步不讓地落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅查處；必須注重標(biāo)本兼治，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

一是嚴(yán)格落實(shí)自查整改。中鋁公司黨組自查糾正了33個(gè)所屬企業(yè)和182名領(lǐng)導(dǎo)人員公款旅游、超標(biāo)準(zhǔn)接待、超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、公車私用等“四風(fēng)”和違******央八項(xiàng)規(guī)定精神問題。針對(duì)巡視組提出的“中鋁部分領(lǐng)導(dǎo)違規(guī)享受補(bǔ)貼”問題，公司立即開展整改工作，問題款項(xiàng)已全額退回公司賬戶。

二是嚴(yán)肅查辦違規(guī)違紀(jì)人員。在巡視組直接督辦和指導(dǎo)下，公司黨組快查快辦了下屬相關(guān)單位違******央“八項(xiàng)規(guī)定”精神的案件。截至2015年12月18日，公司共查處違******央八項(xiàng)規(guī)定精神問題28起，給予黨政紀(jì)處分45人、其他處理35人，收繳禮金20.9萬(wàn)元。

三是持續(xù)深入開展違反“八項(xiàng)規(guī)定”精神專項(xiàng)治理。公司下發(fā)《關(guān)于開展貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)“六大紀(jì)律”的實(shí)施方案》，先后組織開展了“領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)商辦企業(yè)”“公務(wù)用車使用”“辦公用房超標(biāo)”“超標(biāo)準(zhǔn)接待”“個(gè)人持有因私護(hù)照”等專項(xiàng)自查自糾治理工作。為防止“四風(fēng)”反彈，公司抓住重要節(jié)假日，下文重申落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)行為公開處理曝光，有效地遏制了“四風(fēng)”。針對(duì)巡視提出的“總部差旅住宿費(fèi)等管理費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁企業(yè)承擔(dān)”問題，已制定下發(fā)《中國(guó)鋁業(yè)公司公務(wù)接待八項(xiàng)規(guī)定》《中國(guó)鋁業(yè)公司公務(wù)接待管理暫行規(guī)定》和《關(guān)于加強(qiáng)公司總部和有關(guān)板塊事業(yè)部本部人員差旅住宿費(fèi)支出管理的通知》，規(guī)定從2015年10月起，到下屬企業(yè)出差人員，住宿費(fèi)用由總部及板塊承擔(dān)。公司總部相繼建立了《中國(guó)鋁業(yè)公司總部員工加班用餐管理暫行規(guī)定》《中國(guó)鋁業(yè)公司總部員工有關(guān)履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理暫行規(guī)定》，正在建立《中國(guó)鋁業(yè)公司會(huì)議費(fèi)管理辦法》等制度，堅(jiān)決筑牢制度的籠子，防止“四風(fēng)”問題反彈回潮。

（三）關(guān)于選人用人不講規(guī)矩、問題突出方面

反饋意見指出：中鋁公司存在著黨管干部原則落實(shí)不力，有的下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)選人用人“個(gè)人說(shuō)了算”。中鋁黨組在選人用人方面存在不堅(jiān)持原則，對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員放松放任、制度執(zhí)行不嚴(yán)，選人用人工作不規(guī)范問題，工作中存在程序缺失、交流制度未落實(shí)、檔案管理和會(huì)議記錄不規(guī)范問題，以及個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)人員“帶病提拔”等問題。

公司黨組通過(guò)召開民主生活會(huì)、中心組學(xué)習(xí)等多種方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央精神，深刻反思，深入剖析，做到思想認(rèn)識(shí)上與中央保持高度一致。要求各級(jí)黨組織要站在政治和全局的高度，落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任，堅(jiān)持黨管干部原則，嚴(yán)肅查處選人用人方面存在的問題，完善議事規(guī)則，健全選人用人機(jī)制，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督，堵塞選人用人方面的漏洞。

1.關(guān)于有的下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)選人用人“個(gè)人說(shuō)了算”，中鋁黨組在選人用人方面存在不堅(jiān)持原則、對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員放松放任的問題

一是開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，立查立改。成立專項(xiàng)檢查組，對(duì)下屬單位尤其是重點(diǎn)單位的選人用人工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查。對(duì)云銅集團(tuán)在選人用人方面存在的問題，采取了組織處理，免去了有關(guān)人員的職務(wù)。云銅集團(tuán)黨委專門向公司黨組遞交了書面檢討，并組織召開了云銅集團(tuán)黨委專題民主生活會(huì)，各黨委常委分別進(jìn)行了深刻檢查。針對(duì)中鋁國(guó)際在干部任免工作中存在的問題，公司黨組責(zé)令中鋁國(guó)際黨政主要領(lǐng)導(dǎo)作出深刻檢討，并在黨風(fēng)廉政警示教育大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，中鋁國(guó)際已將提任的爭(zhēng)議人員調(diào)離崗位。對(duì)蘭州分公司存在的選人用人問題，公司已與以權(quán)謀私嚴(yán)重違紀(jì)等問題合并處理，對(duì)責(zé)任人予以開除黨籍、解除勞動(dòng)合同。

二是健全選人用人工作機(jī)制。公司黨組堅(jiān)持黨管干部原則，督促企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子及人事部門認(rèn)真召開選人用人專題組織生活會(huì)，完善黨委議事規(guī)則，建立書面審簽意見制度，落實(shí)選人用人的各項(xiàng)規(guī)定和要求。

針對(duì)突出問題完善相關(guān)制度規(guī)定，制定印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)黨委換屆選舉工作的意見（試行）》和《關(guān)于在企業(yè)深化改革轉(zhuǎn)型發(fā)展中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的指導(dǎo)意見》。修訂完善了《中國(guó)鋁業(yè)公司黨組管理的領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》，明確規(guī)定將民主推薦作為選拔任用干部的必經(jīng)程序，也規(guī)定了黨組會(huì)討論研究干部任免的程序，從制度上加強(qiáng)選人用人的監(jiān)督制約，確保民主集中制的貫徹落實(shí)。從2015年8月起，公司選拔任用干部已全部經(jīng)過(guò)民主推薦，公司下屬單位嚴(yán)格規(guī)范公開競(jìng)聘和競(jìng)爭(zhēng)上崗工作，所有公開選拔和競(jìng)爭(zhēng)上崗均在單位黨委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，嚴(yán)格履行相關(guān)程序。

三是強(qiáng)化對(duì)“一把手”選人用人的監(jiān)督。公司對(duì)違規(guī)用人問題進(jìn)行立項(xiàng)監(jiān)督，向云銅集團(tuán)、甘肅華鷺鋁業(yè)有限公司等企業(yè)黨委下達(dá)整改通知書。云銅集團(tuán)先后舉辦3期干部管理工作專題培訓(xùn)班，詳細(xì)講解《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《云銅集團(tuán)干部選拔任用工作流程》等選人用人制度，并分批抽調(diào)二級(jí)單位組織人事干部跟班學(xué)習(xí)，參與干部選拔任用全過(guò)程，杜絕不進(jìn)行民主推薦和不進(jìn)行考察的情況發(fā)生；甘肅華鷺及時(shí)修訂了《中層管理人員管理辦法》，進(jìn)一步明確干部選拔任用各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容，對(duì)各二級(jí)單位“一把手”、新提拔年輕干部和組織人事干部開展有針對(duì)性的選人用人培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)了公示5個(gè)工作日等選人用人制度。

2.關(guān)于制度執(zhí)行不嚴(yán)，選人用人工作不規(guī)范問題，以及工作中的程序缺失，交流制度未落實(shí)，檔案管理和會(huì)議記錄不規(guī)范等問題

一是嚴(yán)肅處理違規(guī)責(zé)任人。對(duì)連城分公司、六冶、云銅集團(tuán)等單位部分領(lǐng)導(dǎo)人員，違反組織人事紀(jì)律違規(guī)提拔干部等問題進(jìn)行了嚴(yán)肅查處，給予有關(guān)責(zé)任人黨紀(jì)、政紀(jì)處分，責(zé)令對(duì)違規(guī)提拔的干部予以糾正。督促各級(jí)黨組織嚴(yán)明組織紀(jì)律，嚴(yán)格選人用人監(jiān)督，對(duì)用人上的不正之風(fēng)和暴露出的問題實(shí)行“零容忍”，堅(jiān)決不放過(guò)，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起。

二是繼續(xù)深入開展選人用人專項(xiàng)治理。針對(duì)選人用人規(guī)章制度不完善、不健全的問題，加大對(duì)下屬單位選人用人工作監(jiān)督檢查力度，完善選人用人工作制度，從堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格把關(guān)、擴(kuò)大民主三個(gè)方面強(qiáng)化程序意識(shí)。對(duì)6名公司黨組管理的領(lǐng)導(dǎo)人員不符合任職回避規(guī)定的問題，相關(guān)企業(yè)黨委已分別做出處理。下屬企業(yè)對(duì)中層管理人員近姻親從事回避崗位工作的情況，按程序進(jìn)行了整改。積極推進(jìn)干部任職交流，對(duì)公司黨組管理的多名多年以上未進(jìn)行交流的所屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交流調(diào)整。對(duì)所屬單位擔(dān)任人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、投資等關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人5年以上未按規(guī)定交流人員進(jìn)行調(diào)整交流。目前，實(shí)體企業(yè)多數(shù)已完成崗位交流調(diào)整，其余人員將在2016年進(jìn)行調(diào)整。

三是杜絕會(huì)議記錄、保管不規(guī)范等問題，加強(qiáng)人事檔案管理。針對(duì)巡視期間中鋁國(guó)際有關(guān)人員任免過(guò)程的會(huì)議記錄不完整，不能反映真實(shí)情況的問題進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)主要責(zé)任人給予黨內(nèi)警告處分。安排各單位認(rèn)真梳理會(huì)議記錄，開展對(duì)會(huì)議記錄情況自查自糾工作。安排各企業(yè)檔案管理人員到公司總部開展檔案專項(xiàng)審核現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，提高檔案管理人員的履職能力。開展了總部管理的領(lǐng)導(dǎo)人員的干部檔案審核工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員檔案資料的信息、材料完整性等進(jìn)行了核實(shí)，正在修訂《人事檔案管理暫行辦法》。

3.關(guān)于個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)人員“帶病提拔”問題

一是對(duì)“帶病提拔”的領(lǐng)導(dǎo)人員的選拔任用過(guò)程進(jìn)行倒查和問責(zé)。公司黨組安排人力資源部和紀(jì)檢監(jiān)察部對(duì)“帶病提拔”涉及的選拔任用情況進(jìn)行倒查，對(duì)云銅集團(tuán)在“11·28”案中有違紀(jì)行為，在“10·28”案和“4·16”案又負(fù)有相關(guān)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了組織調(diào)整，責(zé)成云銅集團(tuán)等存在“帶病提拔”人員問題的單位，針對(duì)“帶病提拔”開展專項(xiàng)整改。責(zé)令云銅集團(tuán)黨委對(duì)“帶病提拔”人員的選拔任用過(guò)程進(jìn)行倒查和問責(zé)。云銅集團(tuán)黨委重點(diǎn)圍繞倒查對(duì)象的選拔任用全過(guò)程、違紀(jì)違法案件線索、提拔任用前的舉報(bào)等情況進(jìn)行嚴(yán)格倒查，免去“11·28”案件中涉案人員的職務(wù)，并召開了集團(tuán)干部大會(huì)進(jìn)行通報(bào)。

二是嚴(yán)格執(zhí)行選用干部的推薦、考察、公示、任命程序。對(duì)于選人用人方面存在的問題，公司安排人力資源部和紀(jì)檢監(jiān)察部對(duì)李東光等人帶病提拔涉及的選拔任用情況進(jìn)行了倒查，公司黨組認(rèn)識(shí)到，存在此類問題的原因，歸根結(jié)底在于干部考察不夠深入、不夠細(xì)致，對(duì)人選存在的問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握。必須嚴(yán)把動(dòng)議關(guān)、考察關(guān)、程序關(guān)，拓展任前考察的深度和廣度，客觀準(zhǔn)確地考察干部的德才與實(shí)績(jī)，切實(shí)糾正趕時(shí)間、走過(guò)場(chǎng)的問題，嚴(yán)格執(zhí)行干部任前公示、任命程序，對(duì)有群眾反映問題的擬提拔干部，問題沒有查清決不上會(huì)討論，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)“帶病提拔”問題。

三是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)人員日常監(jiān)督措施，防止小毛病演變成大問題。積極落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)日常管理的要求，堅(jiān)持從嚴(yán)要求干部，加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制。制定下發(fā)了《中國(guó)鋁業(yè)公司黨組管理的實(shí)體企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評(píng)價(jià)暫行辦法》《實(shí)體企業(yè)擬提任中層管理人員和轉(zhuǎn)任重要崗位人選個(gè)人有關(guān)重要事項(xiàng)報(bào)告重點(diǎn)抽查核實(shí)辦法》《公司委派董事監(jiān)事管理辦法》；正在修訂《領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)辦法》《公司總部員工崗位管理暫行辦法》《公司總部及板塊事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)班子及成員綜合考核評(píng)價(jià)辦法》，探索建立以日常管理為基礎(chǔ)，以年度綜合考核評(píng)價(jià)和任期綜合考核評(píng)價(jià)為主要方式，定性定量相結(jié)合的考核評(píng)價(jià)體系。制定下發(fā)了《中共中國(guó)鋁業(yè)公司黨組關(guān)于組織人事部門對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行提醒、函詢和誡勉的實(shí)施細(xì)則（試行）》，為組織人事部門嚴(yán)格日常管理建立了制度遵循，規(guī)定了適用提醒的4種情形、適用函詢的3種情形、適用誡勉15種情形。據(jù)此，已對(duì)16人進(jìn)行提醒，對(duì)17人進(jìn)行函詢，對(duì)19人進(jìn)行誡勉，切實(shí)起到了警示作用。從2015年9月份開始，實(shí)體企業(yè)新提拔的中層管理人員全部進(jìn)行了崗前廉政談話，并簽訂了廉政承諾書。對(duì)黨組管理的99名黨政正職領(lǐng)導(dǎo)開展了提醒談話活動(dòng)，及時(shí)予以提醒，矯正工作不足。公司利用內(nèi)網(wǎng)、報(bào)紙等平臺(tái)，引導(dǎo)員工群眾參與監(jiān)督、主動(dòng)監(jiān)督，推動(dòng)從嚴(yán)監(jiān)督干部常態(tài)化。

（四）關(guān)于監(jiān)管嚴(yán)重失控，造成大量國(guó)有資產(chǎn)流失方面

反饋意見指出：中鋁公司存在違規(guī)決策，管理不善造成損失，違規(guī)對(duì)外融資形成風(fēng)險(xiǎn)，以及利益輸送問題嚴(yán)重等問題。

公司黨組高度重視，直面問題所在，采取有力措施，動(dòng)真碰硬，以此次整改為契機(jī)，在嚴(yán)肅查處的同時(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管力度。

1.關(guān)于違規(guī)決策、管理不善造成損失問題

一是倒查責(zé)任單位和責(zé)任人，嚴(yán)肅問責(zé)。對(duì)重慶分公司管理混亂等問題，正在進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)于西北鋁有關(guān)人員以權(quán)謀私、輸送利益、疏于管理，西北鋁加工廠人力資源部薪酬主管等人挪用公款存入個(gè)人名下理財(cái)、私分理財(cái)收益等問題，目前已將涉嫌犯罪問題的人員移送司法機(jī)關(guān)處理，給予其他責(zé)任人視情節(jié)予以解除勞動(dòng)合同處理，通過(guò)查辦案件，挽回?fù)p失2200余萬(wàn)元。

對(duì)山西、貴州、華禹公司、中鋁國(guó)貿(mào)下屬公司、云銅集團(tuán)等違規(guī)提供土地?fù)?dān)保、違規(guī)提供委托貸款、違規(guī)使用商業(yè)承兌匯票等違反“三重一大”制度，擅自決策，造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等問題，中鋁公司黨組對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人給予留黨察看、黨內(nèi)嚴(yán)重警告和行政撤職、行政記大過(guò)等黨紀(jì)政紀(jì)處分。對(duì)中鋁西部國(guó)貿(mào)規(guī)避大額合同的審批和監(jiān)管，將1.5億元鋁錠購(gòu)銷業(yè)務(wù)拆分成多份合同進(jìn)行簽訂，開展沒有實(shí)物流轉(zhuǎn)的貿(mào)易等問題，鑒于當(dāng)事人積極配合調(diào)查，已追回全部款項(xiàng)，給予主要責(zé)任人黨內(nèi)嚴(yán)重警告、行政記大過(guò)處分；給予其他責(zé)任人行政警告處分和通報(bào)批評(píng)。對(duì)在違規(guī)擔(dān)保和續(xù)貸問題中負(fù)有相關(guān)責(zé)任的其他人員，分別進(jìn)行誡勉談話和談話提醒。公司要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真吸取教訓(xùn)，謹(jǐn)慎用權(quán)、規(guī)范用權(quán)、嚴(yán)以用權(quán)，依法經(jīng)營(yíng)。責(zé)令有關(guān)責(zé)任人限期追回委托貸款，目前各項(xiàng)清欠追款工作仍在進(jìn)行之中，公司將根據(jù)最終挽回經(jīng)濟(jì)損失情況，追究有關(guān)責(zé)任人失職瀆職責(zé)任。

二是嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策制度。印發(fā)了《中鋁公司“三重一大”決策制度實(shí)施管理辦法》，制定了《中國(guó)鋁業(yè)公司決策權(quán)限管理辦法》，督促各下屬企業(yè)和責(zé)任部門完善和認(rèn)真落實(shí)“三重一大”制度。云銅集團(tuán)、中鋁國(guó)貿(mào)、包頭鋁業(yè)、貴州企業(yè)、山西企業(yè)、蘭州分公司等30余家單位已經(jīng)上報(bào)“三重一大”制度建設(shè)情況。云銅集團(tuán)對(duì)全集團(tuán)所屬企業(yè)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，下發(fā)整改建議書，修訂了《云銅集團(tuán)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》；中鋁國(guó)貿(mào)修訂了《中鋁國(guó)貿(mào)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》。各單位通過(guò)對(duì)“三重一大”制度的修訂完善，進(jìn)一步明確決策范圍，細(xì)化決策程序和責(zé)任追究措施。通過(guò)專項(xiàng)檢查、綜合管理大檢查、干部考察、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控等方式加強(qiáng)監(jiān)督，建立終身追責(zé)機(jī)制，督促?zèng)Q策人員認(rèn)真履職。

三是加大建章立制力度。修訂完善了《供應(yīng)商管理辦法》，使供應(yīng)商的準(zhǔn)入和退出有章可循。截至2015年12月18日，共清理各類供應(yīng)商4200余家；建立了規(guī)范完善的管理措施，強(qiáng)化了不同層面的管理責(zé)任，提高了風(fēng)險(xiǎn)管控能力；制定《中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司成員企業(yè)間結(jié)算管理辦法》，規(guī)范了內(nèi)部運(yùn)營(yíng)秩序，避免了成員企業(yè)間三角債的產(chǎn)生。公司電子商務(wù)平臺(tái)、ERP、BI、藍(lán)信、微信等信息技術(shù)平臺(tái)已經(jīng)建立起來(lái)，進(jìn)一步規(guī)范了采購(gòu)、銷售等業(yè)務(wù)流程。目前，公司供應(yīng)商、銷售商交易系統(tǒng)和信息公開平臺(tái)建設(shè)工作正在推進(jìn)之中。

2.關(guān)于違規(guī)對(duì)外融資形成風(fēng)險(xiǎn)，所屬企業(yè)普遍存在擅自、盲目對(duì)外融資等問題

一是強(qiáng)化重大項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)公司有關(guān)重大項(xiàng)目投融資項(xiàng)目的管理制度進(jìn)行了梳理，認(rèn)真查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出防范措施。組織10個(gè)專項(xiàng)審計(jì)組開展專項(xiàng)審計(jì)，從項(xiàng)目決策審批、招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施等7個(gè)方面，梳理出32個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地提出了防控措施。開展了投資管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，健全了管理制度，強(qiáng)化了管理職能。

二是杜絕擅自盲目對(duì)外融資、擔(dān)保。對(duì)現(xiàn)行的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了重新梳理，正在對(duì)28項(xiàng)制度進(jìn)行修訂完善，嚴(yán)格規(guī)范對(duì)外融資、擔(dān)保等業(yè)務(wù)的流程，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)外信用、擔(dān)保和借貸業(yè)務(wù)的定期檢查，通過(guò)人民銀行、工商行政管理部門的信用管理體系定期查看企業(yè)的對(duì)外信用情況，通過(guò)資金月報(bào)等定期監(jiān)控重大資金收付情況。組織從業(yè)人員加強(qiáng)制度宣貫和培訓(xùn)，將公司正在執(zhí)行的29項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度下發(fā)到每位財(cái)務(wù)人員手上，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，杜絕因?qū)χ贫炔涣私舛l(fā)生違規(guī)行為。

三是加大違規(guī)融資擔(dān)保問題追責(zé)力度。對(duì)違規(guī)對(duì)外融資和存在風(fēng)險(xiǎn)損失事項(xiàng)，公司已開展對(duì)違規(guī)融資和存在風(fēng)險(xiǎn)損失事項(xiàng)的款項(xiàng)回收工作，且已收回部分款額。目前，有關(guān)單位的追討欠款工作仍在全力進(jìn)行，已解除抵押擔(dān)保2億元，收回各種違規(guī)款項(xiàng)3.05億。通過(guò)有效落實(shí)抵押擔(dān)?；蚍磽?dān)保措施、變更合同約定、簽訂還款協(xié)議等措施，啟動(dòng)財(cái)產(chǎn)保全和法律訴訟程序，損失風(fēng)險(xiǎn)明顯降低，公司將進(jìn)一步加大追償力度，推進(jìn)法律訴訟進(jìn)程，化解風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)仍存在的損失風(fēng)險(xiǎn)敞口問題，公司將采取一切可能措施，千方百計(jì)挽回?fù)p失，同時(shí)將對(duì)造成損失的相關(guān)人員嚴(yán)肅追究責(zé)任，涉嫌違法的，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)處理。

3.關(guān)于利益輸送問題嚴(yán)重，中鋁一些領(lǐng)導(dǎo)人員內(nèi)外勾結(jié)，吃里扒外，把權(quán)力作為獲得私利的工具。中鋁一些下屬單位以貿(mào)易之名，違規(guī)為私營(yíng)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供融資，給企業(yè)造成巨額經(jīng)濟(jì)損失等問題

一是嚴(yán)肅查處利益輸送問題。對(duì)反映下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員參與經(jīng)商辦企業(yè)的線索，公司正在開展核查工作，一經(jīng)核實(shí)必將嚴(yán)肅處理，決不姑息。在中央紀(jì)委、國(guó)資委和巡視組的大力支持、協(xié)調(diào)和有力督導(dǎo)下，目前，涉及中鋁有關(guān)人員利益輸送方面的案件正在開展調(diào)查。

二是深入持續(xù)開展專項(xiàng)治理。通過(guò)深化工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理，加強(qiáng)了項(xiàng)目招投標(biāo)管理，采購(gòu)信息向公司內(nèi)所有單位和企業(yè)開放。中鋁國(guó)際供應(yīng)商、銷售商交易系統(tǒng)和信息公開平臺(tái)建設(shè)已基本完成。加強(qiáng)了項(xiàng)目的事前、事中和事后控制，從嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)篩選項(xiàng)目開始，到落實(shí)項(xiàng)目回購(gòu)資金為止，層層落實(shí)抵押擔(dān)保條件，堅(jiān)持抵押條件不落實(shí)不開工，擔(dān)保方式不符合合同要求不支出資金。嚴(yán)格了制度管理。依照《中鋁國(guó)際BT項(xiàng)目實(shí)施管理暫行辦法》，對(duì)項(xiàng)目的責(zé)任主體、各方責(zé)權(quán)利、考核方式等提出了明確規(guī)定，在公司本部、成員企業(yè)和BT項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)了多層次監(jiān)管。目前，工程技術(shù)板塊已成功收回相關(guān)項(xiàng)目墊資16億余元。對(duì)工程建設(shè)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)干部提出剛性要求，再次重申嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部插手工程項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)禁在工程建設(shè)過(guò)程中行賄受賄，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包，嚴(yán)禁掛靠，嚴(yán)禁違規(guī)違法分包，嚴(yán)禁虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)。工程建設(shè)單位的各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，充分運(yùn)用審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察等手段，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)辦案的能力，加大查案辦案的力度，堅(jiān)持有舉報(bào)必查、有案必查，涉及違法犯罪的堅(jiān)決查辦，決不姑息，采取一切措施將工程建設(shè)領(lǐng)域著力打造成中鋁公司的一方凈土。

借助巡視整改工作，公司營(yíng)銷采購(gòu)部門進(jìn)一步梳理營(yíng)銷管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及防控機(jī)制，確保經(jīng)營(yíng)安全；堅(jiān)決清理中間貿(mào)易商，提高直供比例，到2015年10月底，物資供應(yīng)的直供比例達(dá)到90%以上，大宗物資95%以上；財(cái)務(wù)和審計(jì)部門針對(duì)巡視發(fā)現(xiàn)的對(duì)外融資與擔(dān)保問題，對(duì)違規(guī)對(duì)外的借貸，或者以貿(mào)易融資等名義對(duì)外拆借資金的問題，明確到人予以追償；對(duì)追回、扣押、查封或者勝訴的一些實(shí)物資產(chǎn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況依法依規(guī)進(jìn)行處置變賣。

三是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域制度建設(shè)。公司對(duì)有關(guān)重大項(xiàng)目投融資項(xiàng)目的管理制度進(jìn)行了梳理，并針對(duì)性地開展了修訂工作，著重從項(xiàng)目決策審批、招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施等方面，梳理廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地建立防控措施。在投資領(lǐng)域，制定《中國(guó)鋁業(yè)公司境外投資管理辦法》《中國(guó)鋁業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃管理辦法》和《中國(guó)鋁業(yè)公司投資計(jì)劃管理辦法》等制度，加強(qiáng)特定領(lǐng)域的投資管理，增加項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)，細(xì)化完善投資管理績(jī)效考核指標(biāo)。在工程技術(shù)板塊制訂了《中鋁國(guó)際工程股份有限公司國(guó)內(nèi)帶資建設(shè)類項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制管理暫行辦法》，成立了專門的重大項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步明確了項(xiàng)目全過(guò)程運(yùn)作流程的責(zé)任歸屬、工作規(guī)范、過(guò)程控制及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)；制訂了《中鋁國(guó)際項(xiàng)目合同管理辦法》，明確了合同執(zhí)行的流程和責(zé)任，加強(qiáng)了合同執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督檢查，堵塞了管理制度方面存在的漏洞。財(cái)務(wù)方面，在對(duì)公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行全面梳理的基礎(chǔ)上，下發(fā)了《中國(guó)鋁業(yè)公司關(guān)于加強(qiáng)擔(dān)保管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的審批流程再次進(jìn)行了重申，確保所有業(yè)務(wù)有章可循，所有管理要求通過(guò)制度固化。營(yíng)銷管理部門正在研究起草《中國(guó)鋁業(yè)公司客戶和供應(yīng)商信用管理暫行辦法》，對(duì)公司信用管理原則、體制及職責(zé)、信用調(diào)查及信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、信用標(biāo)準(zhǔn)及決策、信息報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等進(jìn)行明確。公司對(duì)此非常重視，目前已經(jīng)兩次提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，營(yíng)銷管理部按照會(huì)議討論意見還在進(jìn)一步修改，盡快第三次上會(huì)研究。

三、后續(xù)整改工作措施

通過(guò)兩個(gè)月的集中整改，雖然已經(jīng)取得了一定成效，公司黨組清醒地認(rèn)識(shí)到，這些成效大多數(shù)是在中央巡視組的大力支持和高壓態(tài)勢(shì)下取得的，對(duì)后續(xù)整改工作，公司黨組決不能麻痹松懈，戰(zhàn)略上要有打持久戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備，戰(zhàn)術(shù)上要有打殲滅戰(zhàn)的工作措施。要通過(guò)進(jìn)一步落實(shí)從嚴(yán)治黨要求，強(qiáng)化主體責(zé)任，切實(shí)抓好班子、帶好隊(duì)伍，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、加大改革改制力度，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管等措施，持之以恒推進(jìn)各項(xiàng)長(zhǎng)期整改目標(biāo)的持續(xù)深入開展。

（一）進(jìn)一步全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)

公司黨組帶頭強(qiáng)化管黨治黨主體責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求，突出從嚴(yán)管黨治黨，堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作融入企業(yè)深化改革發(fā)展全過(guò)程。繼續(xù)在建章立制、抓長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)上下功夫，不斷建立完善責(zé)任追究制度；突出對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象方面的教育；堅(jiān)持“一案雙查”，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不力、管轄范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)案件的，嚴(yán)肅問責(zé)，既嚴(yán)肅追究主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任，又追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)巡視反饋的問題，進(jìn)行深入研究，加強(qiáng)整改督導(dǎo)，定期向中央巡視組匯報(bào)整改工作的進(jìn)展情況。

（二）進(jìn)一步扎牢制度的籠子，構(gòu)建“不能腐”的有效機(jī)制

加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，對(duì)制度體系進(jìn)行再梳理、再優(yōu)化、再完善，建立管長(zhǎng)遠(yuǎn)、治根本的有效制度，構(gòu)建堵塞漏洞、解決問題的長(zhǎng)效機(jī)制。著力完善作風(fēng)建設(shè)制度，形成作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化機(jī)制；著力完善干部管理和問責(zé)相關(guān)制度，不斷規(guī)范干部管理的程序、辦法和機(jī)制，堅(jiān)決防止“帶病提拔”“帶病上崗”；加強(qiáng)反腐倡廉基本制度建設(shè)，制定和完善營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、工程、物流、發(fā)展體系的廉潔從業(yè)行為規(guī)范及管理辦法，使廉潔從業(yè)做到有章可循、有法可依；加快構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的機(jī)制，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，鞏固已取得的整改成效，堅(jiān)決防止問題反彈。

（三）進(jìn)一步用好“四種形態(tài)”，堅(jiān)決遏制腐敗增量

把握運(yùn)用“四種形態(tài)”，對(duì)黨員干部出現(xiàn)傾向性、苗頭性問題早發(fā)現(xiàn)，早提醒，將問題制止在萌芽狀態(tài)；對(duì)一些違反或涉嫌違反紀(jì)律的對(duì)象，在給予紀(jì)律處分的同時(shí)，通過(guò)對(duì)其誡勉談話、崗位調(diào)整、免職降職等，做到寬嚴(yán)相濟(jì)、治病救人；繼續(xù)以“零容忍”的態(tài)度，加強(qiáng)紀(jì)律審查工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)。加強(qiáng)對(duì)下級(jí)紀(jì)委、外派調(diào)查組紀(jì)律審查工作的領(lǐng)導(dǎo)，突出紀(jì)律審查重點(diǎn)，堅(jiān)決查處違反政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律等違反“六大紀(jì)律”行為，把“六大紀(jì)律”作為不可觸碰的行為底線；重點(diǎn)查處十八大后不收斂不收手，問題線索反映集中、群眾反映強(qiáng)烈的問題；重點(diǎn)查辦違******央八項(xiàng)規(guī)定精神、以權(quán)謀私、利益輸送、失職瀆職等侵害企業(yè)和員工利益的問題；落實(shí)“一案雙查”要求，加大責(zé)任追究力度，始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢(shì)，充分發(fā)揮懲治的威懾作用。

（四）進(jìn)一步弘揚(yáng)清風(fēng)正氣，營(yíng)造正風(fēng)肅紀(jì)新常態(tài)

繼續(xù)緊緊盯住中央八項(xiàng)規(guī)定精神的落實(shí)，緊緊盯住作風(fēng)領(lǐng)域出現(xiàn)的新變化新問題，防止“隱身衣”、翻新花樣手段，堅(jiān)決解決“四風(fēng)”突出問題，解決侵害群眾切身利益、亂發(fā)錢物、公款吃喝、違反規(guī)定操辦婚喪喜慶、違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和違規(guī)兼職、變相公款旅游等問題，努力營(yíng)造清風(fēng)正氣；堅(jiān)持抓監(jiān)督，使“四風(fēng)”問題整治不留死角，抓機(jī)制，使作風(fēng)建設(shè)入規(guī)入籠，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問題反彈；通過(guò)內(nèi)部巡視、明察暗訪、專項(xiàng)治理等形式加大監(jiān)督檢查力度，對(duì)違反八項(xiàng)規(guī)定精神的問題，發(fā)現(xiàn)一起查辦一起，努力營(yíng)造作風(fēng)建設(shè)新常態(tài)。

（五）進(jìn)一步破除體制機(jī)制弊端，提升企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力

繼續(xù)深化重要領(lǐng)域改革，堅(jiān)決破除一切妨礙科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制弊端，加大改革改制力度，提供體制機(jī)制保障，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)改革。以防范風(fēng)險(xiǎn)為突破口，加快完善管理功能，提高管理能力，提升管理水平，從完善體制機(jī)制、健全制度體系、創(chuàng)新管理方式等方面，完善激勵(lì)機(jī)制，改進(jìn)項(xiàng)目的評(píng)估、考核、激勵(lì)、監(jiān)督制度，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

全面從嚴(yán)治黨和作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上。中國(guó)鋁業(yè)公司將以此為新起點(diǎn)，堅(jiān)決按照習(xí)近平總書記“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略布局要求，切實(shí)擔(dān)負(fù)起管黨治黨的主體責(zé)任，堅(jiān)定不移深化改革，堅(jiān)定不移抓好中心工作，堅(jiān)定不移抓好依規(guī)治黨、依法治企。以抓鐵有痕、踏石留印的精神，抓重點(diǎn)、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持不懈地抓好后續(xù)整改工作，持續(xù)深化和鞏固整改成果，積極推動(dòng)各項(xiàng)整改工作和全公司各項(xiàng)改革發(fā)展工作的穩(wěn)步實(shí)施，努力實(shí)現(xiàn)“十三五”發(fā)展良好開局，通過(guò)我們的實(shí)際整改行動(dòng)和整改效果，向黨和人民交上一份滿意的答卷。

歡迎社會(huì)各界廣大干部群眾對(duì)中鋁公司巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。

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